問題詳情

71.要防堵重要政治性職務人士洗錢，下列哪些敘述正確？
(A)如果透過代理人進行交易，務必驗明實際交易人的身分證明文件
(B)如果派遣代理人前往金融機構進行交易，並要求特別協助，應給予禮遇
(C)當政權易手時宜留意媒體報導有無不法行為
(D)每二年定期更新一次重要政治性職務人士名單

參考答案

答案：A,C
難度：非常簡單0.85
書單：沒有書單，新增

用户評論

【茶茶】評論

(A) 如果透過代理人進行交易，務必驗...