【羽晴】評論
Kyc為了解客戶，實名制可確認客戶身份，...
【電力滿滿（111電僱已上岸】評論
(一）對虛擬貨幣的防範這五大措施包括：1.認識客戶身分(KYC)：銀行需辦識客戶為虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務業者，即客戶為虛擬貨幣交易所或虛擬貨幣代購者。2.採實名制：不管是虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者，及其往來客戶，銀行都必須做到KYC。3.綁定銀行同名存款帳戶：虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶買賣虛擬貨幣時，須透過銀行同名存款帳戶，避免現金交易。4.可疑交易監控：銀行須列管高風險客戶並列出監控態樣，針對可疑交易等隨時監控，一旦發現疑似洗錢，就必須依法申報。5. 對不配合者關閉帳戶，虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶若不配合實名制作業，銀行應關閉帳戶拒絕交易。