問題詳情

77.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？
(A)個別客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任職機構

參考答案

答案：B,C
難度：困難0.235
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用户評論

【貓貓萬歲】評論

銀行應依據下列指標，建立定期且全面...

【老牛牛】評論

題目問全面性，所以選項中個人的都可以刪除了