問題詳情

73.下列何者屬於「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」所稱疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶？
(A)屬偽冒開戶者
(B)屬警示帳戶者
(C)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者
(D)存款帳戶久未往來，突有異常交易者

參考答案

答案：A,B,C,D
難度：簡單0.759
書單：沒有書單，新增

用户評論

【kikiki】評論

第 4 條本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交...

【Tina】評論

本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下：