問題詳情
74.金融機構對於由代理人辦理者，依法應如何處理？ A.確實查證代理之事實 B.以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分 C.由代理人辦理之交易，三日後始生效力 D.保存該代理人身分證明文件影本或予以記錄
(A)僅 ABC
(B)僅 BCD
(C)僅 ABD
(D) ABCD
參考答案
答案：C
難度：適中0.556
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用户評論
【丁子】評論
金融機構防制洗錢辦法第3條四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式：(二)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。