問題詳情
55. 客戶審查之說明，下列何者錯誤？
(A)實質受益人係指對客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)金融機構依賴第三方進行客戶審查，仍須對客戶審查負最終責任
(C)對於法人、團體或信託等法律協議之客戶審查，目的在查證直接持股逾股份或資本 25%之自然人
(D)客戶為法人、團體或信託之受託人，應進行雙層客戶審查，分別對客戶及其實質受益人進行審查
參考答案
答案：C
難度：適中0.495
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用户評論
【魚兒】評論
C正確是為 包括直接、「間接」持有........
【Yuki】評論
(C)對於法人、團體或信託等法律協議之客...