72.依資恐防制法規定,主管機關依職權或申請,經審議會決議後得為之措施,下列敘述何者錯誤?(A)對指定制裁之個人、法人或團體,永遠不得除名(B)酌留經指定制裁之個人或其受扶養親屬家庭生活所必需之財物或
73.依金融機構防制洗錢辦法規定,於客戶為法人、團體時,應瞭解客戶之所有權及控制權結構,並辨識實質受益人,即具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過下列何者?(A)
74.依金融機構防制洗錢辦法規定,客戶或具控制權者為下列何種身分或情形者,必須辨識及驗證實質受益人身分?(A)已發行無記名股票(B)我國公營事業機構(C)我國公開發行公司或其子公司(D)受我國監理之金
75.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構於下列何種情形時,應確認客戶身分?(A)與客戶結束業務關係時(B)進行臨時性交易,辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時(C)發現疑似洗錢或資恐交易時(D)取得客戶身分
76.依金融機構防制洗錢辦法規定,對重要政治性職務人士的敘述,下列何者正確?(A)現任國外政府之重要政治性職務人士,應直接視為高風險(B)現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士,應直接視為高風險(
78.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定,銀行對達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。一定金額係指新臺幣多少元(含等值外幣)?(A) 3 萬元(B) 10 萬元 (C) 3
79.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定,金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易,須向法務部調查局申報?(A)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項(B)代收信用卡消費帳款之交易(C)公益彩券
80.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定,有關保存與客戶往來及交易之紀錄憑證,下列敘述何者正確?[A]確認客戶身分所取得之所有紀錄,應至少保存十年 [B]國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年
4】4.關於民法非財產上損害賠償(慰撫金)之請求,於下列何種情形,被害人不得請求非財產上損害賠償?(A)配偶與他人通姦 (B)兒子遭車禍撞擊死亡(C)本人名譽權受侵害,且情節重大 (D)本人所有之名車
8.甲男、乙女為夫妻,惟因甲男長年在國外經商,乙女遂與單身之丙男日久生情,乙女與丙男性行為後生下丁子,依民法規定,丁子之法律上生父為何人?(A)甲男 (B)丙男 (C)甲男及丙男 (D)由甲男及丙男抽
11.關於民法「意定監護契約」之規定,下列敘述何者錯誤?(A)意定監護契約之受任人僅得為一人(B)意定監護契約應由公證人作成公證書始為成立(C)法院為監護之宣告後,本人有正當理由者,仍得聲請法院許可終
13.民法關於「抵銷」之規定,下列敘述何者錯誤?(A)二人互負債務,而其給付種類相同,並均屆清償期者,各得以其債務,與他方之債務,互為抵銷(B)清償地不同之債務,亦得為抵銷(C)因侵權行為而負擔之債,