140當金融機構人員知道客戶的款項屬於犯罪所得時，下列何者可能違反洗錢防制法？(A)金融機構人員提供自己戶頭給客戶使用(B)協助客戶利用該款項購買某類金融商品(C)協助客戶將該款項分批、化整為零地放入
5.金融機構違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度？(A)處金融機構新臺幣三十萬元以上六百萬元以下罰鍰(B)處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰
9.非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度為何？(A)處新臺幣一萬元以上五十萬元以下罰鍰 (B)處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰(C)處新
21.( )非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，請問中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度？(A)處新臺幣一萬元以上五十萬元以下罰鍰(B)處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰(C
45.依洗錢防制法規定，下列敘述何者正確？ (A)金融機構及指定之非金融事業或人員應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，違反者將有刑事責任 (B)金融機構及指定之非金融事業或人員保存客戶資料不包括臨時性交
2.若甲違反洗錢防制法之所得為 100 萬元，孳息 1 萬元，衍生投資利益 5 萬元，請問甲前置犯罪之不法所得為何？(A) 100 萬元 (B) 101 萬元 (C) 105 萬元 (D) 106 萬
2.若甲違反洗錢防制法之所得為 100 萬元，孳息 1 萬元，衍生投資利益 5 萬元，請問甲前置犯罪之不法所得為何？(A) 100 萬元 (B) 101 萬元(C) 105 萬元 (D) 106 萬元
42 甲因涉嫌違反洗錢防制法。於偵查中，檢察官認為其犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，且有羈押之必要，故向法院聲請羈押。法院於訊問後，裁定羈押。羈押期間經過 1 個月後，甲之配偶以已無羈押之必要為由，向法院聲
4. 有關洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？(A)主管機關為法務部(B)金融機構未訂定防制洗錢注意事項者，由金管會科以行政罰(C)違反本法多屬行政罰，僅就第二條各款所列洗錢行為者，施以刑事罰(D)法務部
甲因涉嫌違反洗錢防制法。於偵查中，檢察官認為其犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，且有羈押之必要，故向法院聲請羈押。法院於訊問後，裁定羈押。羈押期間經過1個月後，甲之配偶以已無羈押之必要為由，向法院聲請具保停止
66.洗錢防制法規定適用洗錢防制法的金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；前述內部控制與稽核制度應包括的項目不含下列何者？(A)防制洗錢及打擊資
14.下列何者並非洗錢防制法規範之內容？(A)洗錢行為之定義及處罰(B)金融機構、指定非金融事業或人員之範圍及防制義務(C)辦理洗錢防制得設立基金(D)金融機構相互間得基於洗錢防制目的，分享交換因洗錢
76.對於我國洗錢防制法第五條所稱之金融機構，或適用洗錢防制法關於金融機構之規定，下列何者錯誤？(A)虛擬通貨平台及交易業務之事業 (B)辦理融資性租賃之事業(C)證券投資顧問事業 (D)創業投資事業
35.依洗錢防制法規定，金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應 包括下列何者？A.指派專責人員負責協調監督洗錢防制及打擊資恐事項之執行 B.稽核程序 C.不定期
18. 保險人在給付保險金時，應配合洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法之相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子的洗錢與資助恐怖分子(資恐)。依據金融機構防制洗錢辦法第十三條
21. 保險人在給付保險金時，應配合洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法之相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子的洗錢與資助恐怖分子(資恐)。其中依據金融機構防制洗錢辦法第十
9. 有關現行洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？(A)我國洗錢防制法曾經是亞洲第一部防制洗錢專法(B)重大犯罪是指最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪(C)辦理融資性租賃公司屬於本法的金融機構(D)特