依洗錢防制法

44. 依洗錢防制法規定，下列何者不是洗錢防制法的立法目的？(A)打擊犯罪 (B)維護國家安全 (C)穩定金融秩序 (D)促進金流之透明

35.依洗錢防制法規定，金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應 包括下列何者？A.指派專責人員負責協調監督洗錢防制及打擊資恐事項之執行 B.稽核程序 C.不定期

74.有關洗錢防制法之立法意旨，依洗錢防制法第一條條文，不包括下列何者？(A)為穩定金融秩序 (B)為促進金流之效率 (C)為打擊犯罪 (D)為強化國際合作

73.依洗錢防制法規定，犯洗錢防制法第十四條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，將予以：(A)申報之 (B)徵收之 (C)拍賣之 (D)沒收之

66.洗錢防制法規定適用洗錢防制法的金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；前述內部控制與稽核制度應包括的項目不含下列何者？(A)防制洗錢及打擊資

57.依洗錢防制法規定，有關洗錢防制法訂定之宗旨，下列敘述何者錯誤？(A)打擊犯罪(B)維護消費者個資使免於外洩(C)促進金流之透明 (D)強化國際合作

70.依洗錢防制法規定，金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容不包括下列何者？(A)稽核程序 (B)指派專責人員不定期進行確認客戶身分程序(C)定期舉辦或參加防制

67.依洗錢防制法規定，金融機構應向下列何者申報疑似洗錢交易？(A)金管會 (B)行政院洗錢防制辦公室(C)法務部調查局 (D)警政署 165 通報

68.依洗錢防制法規定，檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶犯洗錢防制法第 14 條之罪者，得聲請該管法院指定 多久之期間，對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令？

47. 關於洗錢防制，主管機關依洗錢防制法第六條規定，訂有「人壽保險業洗錢防制注意事項範本」。依範本內容「防制洗錢內部管制程序」所述，下列何者為錯誤？(A) 本公司每年（期間各公司得配合自訂）應檢討內

43.依洗錢防制法所稱之金融機構，或適用洗錢防制法關於金融機構之規定者，不包括下列何者？(A)創投事業 (B)虛擬通貨平台及交易業務之事業(C)證券投資信託事業 (D)證券投資顧問事業

31.依洗錢防制法規定，下列何者不屬於該法所稱特定犯罪？ (A)收賄罪 (B)詐欺罪 (C)販毒罪 (D)竊盜罪

66.依洗錢防制法規定，下列哪一個行政機關為辦理防制洗錢業務，得設置基金？ (A)財政部 (B)法務部 (C)內政部警政署 (D)中央銀行

80.依洗錢防制法第 18 條規定，對於洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財物或財產上利益，應如何處理？(A)應銷毀之 (B)應沒收之 (C)應捐贈之 (D)應返還之

33.下列何者毋須依洗錢防制法履行洗錢防制義務？(A)虛擬通貨平台及交易業務事業 (B)不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為(C)律師為客戶買賣不動產之行為 (D)遊戲點數業者

14、 （ ） 依洗錢防制法第七條第二項，所稱確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保留幾年？(A) 二年 (B) 三年 (C) 四年 (D) 五年。

33.依洗錢防制法規定，銀行進行確認客戶身分程序，應以下列何者為基礎？(A)風險 (B)營業規模 (C)獲利能力 (D)客戶人數

72.依洗錢防制法規定，銀行進行確認客戶身分程序，應以下列何者為基礎？(A)風險 (B)營業規模 (C)獲利能力 (D)客戶人數

65.依洗錢防制法規定，為防制洗錢，政府依何種原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制洗錢之條約或協定？ (A)平等原則 (B)比例原則 (C)互惠原則 (D)信賴原則

70.依洗錢防制法規定，其所稱之金融機構不包含下列哪一個單位？(A)信用合作社 (B)銀行 (C)營業租賃業 (D)保險公司

42 依洗錢防制法，洗錢，指下列行為：（1.隱匿因自己重大犯罪所得財物 2.寄藏他人因重大犯罪所得財產上利益）；所稱重大犯罪指本刑為（甲.三年 乙.五年 丙.七年）以上有期徒刑之罪。 (A)

27.依洗錢防制法規定，金融機構對疑似洗錢之交易，所應申報之主管機關，下列何者正確？ (A)財政部 (B)警察局 (C)法務部調查局 (D)金融監督管理委員會

18.依洗錢防制法規定，金融機構對疑似洗錢之交易，所應申報之主管機關為下列何者？(A)財政部 (B)警察局 (C)法務部調查局 (D)金融監督管理委員會

6. 依洗錢防制法規定，如要申報與通報應向下列何單位為之？(A)中央銀行 (B)金管會銀行局 (C)法務部調查局 (D)航警局

32.依洗錢防制法規定，金融機構確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存多久？(A)一年 (B)五年(C)十年 (D)永久

13.有關洗錢犯罪之追訴，係透過不法金流流動軌跡，發掘不法犯罪所得，經由洗錢犯罪追訴遏止犯罪誘因。故洗錢犯罪之追訴，依洗錢防制法第 4 條規定，下列敘述何者正確？(A)特定犯罪本身經有罪判決確定，為唯

13.有關洗錢犯罪之追訴，係透過不法金流流動軌跡，發掘不法犯罪所得，經由洗錢犯罪追訴遏止犯罪誘因。故洗錢犯罪之追訴，依洗錢防制法第 4 條規定，下列敘述何者正確？(A)特定犯罪本身經有罪判決確定，為唯

45.依洗錢防制法規定，下列敘述何者正確？ (A)金融機構及指定之非金融事業或人員應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，違反者將有刑事責任 (B)金融機構及指定之非金融事業或人員保存客戶資料不包括臨時性交

68.依洗錢防制法規定，金融機構確認客戶身分程序所得資料，應保存多久？(A)至少保存二十年 (B)至少保存十年 (C)至少保存五年 (D)至少保存三年

74.( )依洗錢防制法第 6 條第 1 項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(B)防制洗錢及打擊

11. 依洗錢防制法規定，若查獲來源不明之不法財產時，為杜絕洗錢犯罪行為，應如何處理？ (A)處以行政罰鍰 (B)依民事侵權求償 (C)準用不當得利規定 (D)擴大沒收違法行為所得

62.依洗錢防制法第 6 條第 1 項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練 (B)防制洗錢及打擊資恐

71.依洗錢防制法規定，金融機構因執行業務而辦理國內外交易，自交易完成時起，應保存必要交易紀錄至少幾年？(A)一年(B)三年(C)五年(D)十年

66.依洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應以下列何者為基礎，進行確認客戶身分程序？(A)職業(B)年齡 (C)性別(D)風險

15.依洗錢防制法規定，若查獲來源不明之不法財產時，為杜絕洗錢犯罪行為，應如何處理？(A)處以行政罰鍰 (B)依民事侵權求償 (C)準用不當得利規定 (D)擴大沒收違法行為所得

64.依洗錢防制法規定，旅客入境攜帶總價值達一定金額以上之物品應向海關申報，該物品包括下列何者？(A)外國貨幣 (B)新臺幣現鈔 (C)有價證券 (D)黃金

12.依洗錢防制法規定，若查獲來源不明之不法財產時，為杜絕洗錢犯罪行為，應如何處理？(A)處以行政罰鍰 (B)依民事侵權求償 (C)準用不當得利規定 (D)擴大沒收違法行為所得

64.( )依洗錢防制法規定，旅客入境攜帶總價值達一定金額以上之物品應向海關申報，該物品包括下列何者？(A)外國貨幣(B)新臺幣現鈔(C)有價證券(D)黃金

68.( )依洗錢防制法規定，旅客入境攜帶總價值達一定金額以上之物品應向海關申報，該物品包括下列何者？(A)外國貨幣(B)新臺幣現鈔(C)有價證券(D)黃金

64.依洗錢防制法規定，旅客入境攜帶總價值達一定金額以上之物品應向海關申報，該物品包括下列何者？(A)外國貨幣(B)新臺幣現鈔(C)有價證券(D)黃金

63.依洗錢防制法第6條第1項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及內

3. 甲為縣議員，初次來信用部辦理存款開戶時，信用部應依洗錢防制法第 7 條第 4 項規定，執行以風險為基礎之加強客戶審查程序。(A)O(B)X

74.依洗錢防制法規定，銀行對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者辦理申報？(A)金融監督管理委員會 (B)檢察署 (C)地方法院 (D)法務部調查局

35.依洗錢防制法規定，銀行對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者辦理申報？(A)金融監督管理委員會 (B)檢察署 (C)地方法院 (D)法務部調查局

75.依洗錢防制法規定，銀行對於達一定金額以上之通貨交易，應辦理申報，請問「一定金額」目前法律規定是指新臺幣多少元？(A) 30 萬元 (B) 50 萬元 (C) 80 萬元 (D) 100 萬元

64.依洗錢防制法金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請主管機關備查，下列何者非為應包括之事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練 (B)對外資訊揭露作業管理程序(C)指派專責人員負責協調監督本注意

62.依洗錢防制法規定，旅客入境攜帶總價值達一定金額以上之物品應向海關申報，該物品包括下列何者？(A)外國貨幣 (B)新臺幣現鈔 (C)有價證券 (D)黃金(E)一律給分

36.依洗錢防制法規定，銀行對於達一定金額以上之通貨交易，應辦理申報，請問「一定金額」目前法律規定是指新台幣多少元？(A) 30 萬元 (B) 50 萬元 (C) 80 萬元 (D) 100 萬元

64.依洗錢防制法金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請主管機關備查，下列何者非為應包括之事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(B)對外資訊揭露作業管理程序(C)指派專責人員負責協調監督本注意事

31.依洗錢防制法規定，為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法 務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區之措施，下列敘述何者錯誤？ (A)令金融機構強化相關交易之確認