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68.若欲了解甲公司之實際受益人時,甲公司有三個股東:自然人 A(50%)、乙公司(40%)、自然人 P(10%),而乙公司有三個股東:自然人 B(佔乙公司 15%)、自然人 C(佔乙公司 70%)、
問題詳情
68.若欲了解甲公司之實際受益人時,甲公司有三個股東:自然人 A(50%)、乙公司(40%)、自然人 P(10%),而乙公司有三個股東:自然人 B(佔乙公司 15%)、自然人 C(佔乙公司 70%)、自然人 D(佔乙公司 15%)。下列何者為洗錢防制法所稱之實際受益人?
(A)自然人 A
(B)自然人 P
(C)自然人 B
(D)自然人 C
參考答案
答案:A,D
難度:
簡單
0.717
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用户評論
【用戶】
茶茶
【年級】高三下
【評論內容】故選.....看完整詳...
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67.有關防制洗錢及打擊資恐,下列敘述何者正確?(A)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應終止與其之業務關係(B)客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士,須將該客戶直接視為高風
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69.有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業,下列何者正確?(A)發現異常交易時,應立即陳報總稽核 (B)應經專責主管核定後申報法務部調查局(C)就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性 (D)向法務部申
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70.保險業專責單位或專責主管應掌理下列何種事務?(A)督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行(B)發展防制洗錢及打擊資恐計畫(C)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循,但不包括所
71.要防堵重要政治性職務人士洗錢,下列哪些敘述正確?(A)如果透過代理人進行交易,務必驗明實際交易人的身分證明文件(B)如果派遣代理人前往金融機構進行交易,並要求特別協助,應給予禮遇(C)當政權易手
72.下列何者為我國洗錢防制之適合方式?(A)金融機構加強落實 KYE(B)金融機構加強落實 KYC(C)銀行對客戶帳戶任何一筆存款,無論金額多寡均需嚴加查問(D)落實金融機構申報疑似洗錢交易報告
73.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品,如鑽石或
74.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品,請問若張三有下列何種情形時,甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查?(A)張三租用五個保管箱 (B)張三每天頻繁開啟保管箱三次(C)張三的太太偶爾前來開啟保管
75.下列何者為銀行業在辨識及評估洗錢及資恐風險時應考慮的因素?(A)目標市場 (B)經銷管道 (C)內稽報告 (D)銀行正常交易筆數與金額
76.依據「證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」之規定,下列何種客戶應直接視為高風險?(A)負面新聞人士(B)註冊於租稅天堂之公司(C)依資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體(D)外國政府
77.甲證券商對於「非面對面」客戶採取之下列措施,何者不正確?(A)由專業中間人代辦者,加強確認客戶身分(B)網路開戶者,先完成開戶,有交易時再確認客戶身分(C)委託開戶者,先完成開戶,有交易時再確認
78.對於保險業的交易持續監控要求,由於相對屬於較靜態的保單活動,故主要的交易持續監控內容通常包含下列哪三者?(A)客戶身分的改變 (B)每次投保商品內容的改變(C)疑似洗錢態樣的監控 (D)每次繳費
79.下列何者屬於保險業對於客戶審查之受審查對象?(A)要保人 (B)受益人 (C)被保險人 (D)最終實質受益人
80.進行客戶是否為重要政治職務人士之風險評估時,應考量下列哪些風險因子?(A)客戶之子女人數(B)客戶能發揮之政治影響力(C)客戶擔任政治性職務時的職位重要性(D)客戶的前職與目前從事的工作有無任何
1.比熱是一個物理量,則當相同質量的物體,比熱較小時,代表的物理意義為 (A)吸熱快(B)吸熱慢 (C)溫度高 (D)溫度低。
2. 「一粥一飯,當思來之不易;半絲半縷,恆念物力維艱。」是出自哪一部書?(A)《菜根譚》 (B)《弟子規》 (C)《朱子家訓》 (D)《東萊博議》
3. 下列選項何者不是聯合國教科文組織的「人類非物質文化遺產」?(A)端午節 (B)中元節 (C)媽祖信俗 (D)二十四節氣
4. 始建於明嘉靖四十五年,座落在浙江省寧波市區的「天一閣」藏書樓,是由當時兵部右侍郎范欽私人所建造,其命名取義有何文化內蘊?(A)誇收藏之富 (B)取字號地居(C)標示珍本寶物 (D)為了以水剋火
5. 祭祀祖先是華人社會極為重視的禮儀文化,此一禮儀屬於傳統「五禮」的哪一個?(A)吉禮 (B)凶禮 (C)嘉禮 (D)賓禮
6. 下列有關華人飲食文化的敘述何者最適當?(A)傳說豆腐發明者是西漢光武帝劉秀(B)清代桓寬《鹽鐵論》的主要內容為食品生產和烹飪加工方法(C)夜市起于南宋,當時有著名的「州橋夜市」,通宵達旦,極為熱
7. 臺灣手搖飲料問世前,有一些冷飲早已深受大眾喜愛。下列何者是由臺灣特有植物製作而成?(A)杏仁茶 (B)蓮藕茶 (C)愛玉凍 (D)烏梅汁
8. 「爆竹一聲除舊,桃符萬戶更新」,桃符就是春聯,每逢過年,家家戶戶都會在門前換上新的春聯,喜氣洋洋。各行各業都有專用的春聯,下列選項何者最適用於茶葉店?(A)四海桃符迎旭日,滿堂春茗醉椒花(B)一
9. 大昌進了一家餐廳,點了「黯然銷魂飯」、「法蘭西多士」、「蔥油雞扒撈丁」。由他點的品項大概可知道他最可能進了哪一種餐廳?(A)泰式餐廳 (B)美式西餐廳 (C)中式川菜館 (D)港式茶餐廳
10.綜合草、隸、篆、楷四體的字形,再加入蘭竹筆意,以蘭草畫法入書,形成有行無列、疏密錯落的書法風格,自稱為「六分半書」的是哪一位清代書法名家?(A)鄭板橋 (B)文徵明 (C)吳昌碩 (D)何紹基
11.中國式建築出於實用的需要,基本精神是保持與自然的和諧協調,建築物必須融入自然,與周圍的環境相得益彰。下列有關中國式建築的敘述何者錯誤?(A)園林建築大多佈局自然,視野開闊,景觀起伏跌宕,層次深遠
12.中國古代貨幣發展大概有實物貨幣、銅鑄幣、金銀貨幣、紙幣四種形式。下列貨幣形式流通,在民國以前,何者使用時間最長、流通最廣?(A)紙幣 (B)銅鑄幣 (C)金銀貨幣 (D)實物貨幣
13.魯卡斯學習華語的目的是希望以後可以學習中醫,他的華語老師於是也和他分享一些針灸的知識。下列有關針灸的敘述,何者不正確?(A)艾葉是唯一的針灸材料(B)漢代已有使用銀針的考古發現(C)《黃帝內經》
14.強生是中華武術迷,他在學習華語之時,也想請老師介紹有關武術的知識。請問下列華語老師向強生介紹武術的敘述,何者不正確?(A)唐代已有氣功、硬功和輕功的記載(B)明代戲劇中始有十八般武藝的名稱(C)