問題詳情
48. 有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？甲.重要政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 乙.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公眾職務及重要政治性職務人士本身 丙.金融機構之內部控制包括員工訓練 丁.可利用商業資料庫軟體取代傳統客戶審查流程
(A)僅甲、丁
(B)僅乙、丁
(C)僅丙、丁
(D)僅乙、丙
參考答案
答案：B
難度：簡單0.741
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用户評論
【ALan】評論
乙.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公...
【茶茶】評論
甲.重要政治性職務人士 定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 乙.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公眾職務及重要政治性職務人士本身(重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人，亦適用之) 丙.金融機構之內部控制包括員工訓練 丁.可利用商業資料庫軟體取代傳統客戶審查流程(可輔助不是取代)故選(B)僅乙.丁