問題詳情

50.金融機構之加強客戶審查措施(Enhancedduediligence)係針對下列何類型風險？
(A)低風險
(B)一般風險
(C)中風險
(D)高風險

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.82
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用户評論

【茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法>第6條1.第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括