問題詳情

13.在客戶為法人時進行認識客戶，應先查具控制權最終自然人身分。具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少者？
(A)百分之十者
(B)百分之二十者
(C)百分之二十五者
(D)百分之三十者

參考答案

答案：C

統計：A:8,B:11,C:299,D:4,E:0

難度：非常簡單

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【Cypress Chou】評論

銀行辨識實質受益人實務參考做法金融監督管理委員會 109 年 3 月 2 4 日金管銀法 字 第 1080140647 號 函 洽 悉