問題詳情

60. 某 A 是重要政治性職務人士，下列何者敘述非為某 A 的洗錢及資恐的警示訊號與表徵？
(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易資金來源
(B)某 A 到銀行開戶時可以明確且詳細的說明開戶理由
(C)某 A 常常與看不出來和其有任何關聯的國家進行交易
(D)某 A 沒有正當商業理由，使用法人或法律協議的名義開戶及交易  

參考答案

答案：B
難度：非常簡單0.963
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Angel Lu】評論

(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易...

【an】評論

(A)某 A 不願意透漏其財富來源或交易...

【熊寶包】評論

“並非”A能明確說明 ★☆☆...

【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論

b--正常