【Schneider】評論
．中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 第9條 第八款 前款辨識出之警示交易應就客戶個案情況判斷其合理性（合理 性之判斷例如是否有與客戶身分、收入或營業規模顯不相當(B) 、與客戶本身營業性質無關(C)、不符合客戶商業模式、無合理 經濟目的、無合理解釋、無合理用途、或資金來源不明或交代 不清(D)），儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存 檢視紀錄。