問題詳情

17.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應婉拒建立業務關係或交易之情境，不包括下列何者？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
(C)建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明
(D)確認客戶身分經風險評分為洗錢或資恐高風險之客戶

參考答案

答案：D
難度：簡單0.727
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金融機構防制洗錢辦法 第 4 條金融機構...