【喵喵e】評論

二、確認客戶身分時機： （一）與客戶建立業務關係時。 （二）發現疑似洗錢或資恐交易時。 （三）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷.....

【瞄準台鐵 郵局】評論

b--申報調查局

【flyocean2005】評論

四、符合下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易（如以現金給付之交割價款、單筆申購並以臨櫃交付現金方式交易等）時。（三）發現疑似洗錢或資助恐怖主義交易，或自洗錢與資助恐怖主義高風險國家或地區之交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。

【lai Yen】評論

最佳解根本是錯的還一堆讚，轉帳達一定金額以上也要通報，通報就要確認客戶身分，答案錯了是abcd

【kk kk】評論

依據"中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本"第貳點：第二款：二、確認客戶身分時機： （一）與客戶建立業務關係時。（二）辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易（如以現金給付之交割價款、單筆申購並以臨櫃交付現金方式交易等）時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。所以，（Ｂ）以轉帳方式辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之交割價 款、申購款給付。是錯的，不應選。