【Angel Lu】評論
金融機構防制洗錢辦法第8條金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，應依下列規定辦理：一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序(D)，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，並將其書面化。(B)(C)三、金融機構執行姓名及名稱檢核情形應予記錄(A)，並依第十二條規定之限進行保存。(C)無須書面化
【rv0177821】評論
依據金融機構防制洗錢辦法§9。金融機構對...