問題詳情

44.有關各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員對國家風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)應考量正在立法過程中的草案及提案，並於評估報告中提及且列入評分考量
(B)第一步是參考該國政府與主管機關的國家洗錢與資恐風險評估報告
(C)評估時應考量該所處區域及地理位置
(D)使用現金的普遍性

參考答案

答案：A
難度：困難0.223
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用户評論

【Ann】評論

評鑑人員評分時，僅應考量在評鑑時已經生效...

【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論

(A)應考量正在立法過程中的草案及提案，並於.....看完整詳解

【Ann】評論

評鑑人員評分時，僅應考量在評鑑時已...

【Ann+】評論

草案不考量