問題詳情
66.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項銀行應予婉拒建立業務關係？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關證明文件
(B)由代理人辦理開戶者，查證代理人之事實有困難
(C)持用偽變造身分證明文件者
(D)建立業務關係時，有其他異常情形，客戶已提出合理說明
參考答案
答案：A,B,C
難度：非常簡單0.95
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用户評論
【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】(D) 建立業務關係時，有其他異常情形，客戶已提出合理說明 (未提出才能拒絕)<金融機構防制洗錢辦法 第4條>金融機構確認客戶身分時，有下列情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：