【用戶】bellegotravel
【年級】大二上
【評論內容】對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因 素相當。但有下列情形者，不得採取簡化確認客戶身分措施： （一）客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家，包 括但不限於本會函轉國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資恐 有嚴重缺失之國家或地區，及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗 錢組織建議之國家或地區。 （二）足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。 辦理電子票證記名作業時，不適用前項第一款第一目及第二目規定。 保險業應將人壽保險契約之受益人納為是否執行強化確認客戶身分措施之 考量因素。人壽保險契約之保險受益人為法人或信託之受託人，經評估屬 較高風險者，應採取強化確認客戶身分措施，包括於給付保險金前，採取 合理措施辨識及驗證實質受益人身分。
【用戶】bellegotravel
【年級】大二上
【評論內容】對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因 素相當。但有下列情形者，不得採取簡化確認客戶身分措施： （一）客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家，包 括但不限於本會函轉國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資恐 有嚴重缺失之國家或地區，及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗 錢組織建議之國家或地區。 （二）足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。 辦理電子票證記名作業時，不適用前項第一款第一目及第二目規定。 保險業應將人壽保險契約之受益人納為是否執行強化確認客戶身分措施之 考量因素。人壽保險契約之保險受益人為法人或信託之受託人，經評估屬 較高風險者，應採取強化確認客戶身分措施，包括於給付保險金前，採取 合理措施辨識及驗證實質受益人身分。