問題詳情
3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出之防制洗錢建議？
(A)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
(B)採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
(C)強化且持續地監控相關業務關係
(D)先建立關係後再請高階主管審查
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.915
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用户評論
【用戶】❁我要吃郵飯❁
【年級】大三上
【評論內容】FATF 建議12：金融機構必須對重要政...
【用戶】隨遇而安
【年級】大一下
【評論內容】要先確認客戶身份，如果有疑慮應該再三評估！
【用戶】❁我要吃郵飯❁
【年級】大三上
【評論內容】FATF 建議12：金融機構必須對重要政...
【用戶】隨遇而安
【年級】大二上
【評論內容】要先確認客戶身份，如果有疑慮應該再三評估！