4.依據防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所公布之「40 項建議」，其中有關於主管機關之權責相關規範，下列敘述何者錯誤？(A)金融監理機關應採必要措施，防止罪犯成為金融機構之實質受益人(B)金融監理

問題詳情

4.依據防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所公布之「40 項建議」，其中有關於主管機關之權責相關規範，下列敘述何者錯誤？
(A)金融監理機關應採必要措施，防止罪犯成為金融機構之實質受益人
(B)金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送分析結果
(C)金融監理機關應具備適當權限監理，例如執行金融檢查
(D)金融監理機關應提供指引或相關反饋資訊，以利於洗錢防制

參考答案

答案：B
難度：適中0.582
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用户評論

【用戶】旁邊那位

【年級】大二下

【評論內容】建議第26規定:金融監理機關應採取必要的...

【用戶】阿菲

【年級】高三上

【評論內容】(B)金融情報中心金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送分析結果。

【用戶】章魚燒

【年級】大四下

【評論內容】金融監理機關應即時分析可疑交易報告並分送...