62.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以下列何者為基礎，執行加強客戶審查程序？(A)客戶職務高低及重要性 (B)風險高低(C)與金融
64.依洗錢防制法金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請主管機關備查，下列何者非為應包括之事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(B)對外資訊揭露作業管理程序(C)指派專責人員負責協調監督本注意事
65.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區所為措施，下列何者錯誤？(A)令金融機構強化金融消費者之保護措施(B)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國
66.依洗錢防制法之規定，所指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙查核者，下列罰則何者正確？(A)新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰 (B)新臺幣五十萬元以上一百萬元以下罰鍰(C)新臺幣五十萬元以上二百
68.下列何者非洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區？(A)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區(B)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或
69. A 銀行某行員因考量客戶等候時間而未依規定進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料，以下何者為對該金融機構之正確罰則？(A)新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰(B)新臺幣二十萬元以
70.下列何者非為洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員？(A)公證人為客戶準備或進行公證遺囑之行為(B)銀樓業(C)公司服務提供業為客戶準備或進行擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他
71.銀行業確認客戶身分，若該客戶為法人者，原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分，而依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者？(A)百分之二
72.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，辦理新臺幣境內電匯之匯款金融機構，若採隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交易碼方式，則應於收到受款金融機構或權責機關請求時，於幾個營業
73.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，關於「內部控制制度」之敘述，下列何者錯誤？(A)具國外分支機構之銀行業，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資助恐怖主義計畫(B)關於防制洗錢及打擊資恐措施