74.( )依洗錢防制法第 6 條第 1 項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(B)防制洗錢及打擊
62.依洗錢防制法第 6 條第 1 項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練 (B)防制洗錢及打擊資恐
63.依洗錢防制法第6條第1項規定，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，報請中央目的事業主管機關備查，請問其內容應包括下列哪些事項？(A)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及內
41.保險業董（理）事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員、業務人員及與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員，應依其業務性質，每年安排多少時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練？(A) 6 小時 (B)1
41.保險業董（理）事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員、業務人員及與防制洗錢及打擊資恐業務有關人員，應依其業務性質，每年安排多少時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練？(A) 6 小時 (B)1
1. 有關政府於「防制洗錢」裡所扮演之角色，下列敘述何者錯誤？ (A)為使各機構分享資訊與經驗之內容更為豐富，不必設有權責機關統籌相關事宜 (B)推動政府單位及民間機構認識防制洗錢之重要性 (C)為制
1.有關政府於「防制洗錢」裡所扮演之角色，下列敘述何者錯誤？(A)為使各機構分享資訊與經驗之內容更為豐富，不必設有權責機關統籌相關事宜(B)推動政府單位及民間機構認識防制洗錢之重要性(C)為制定符合實
1.有關政府於防制洗錢的角色，下列何者正確？(A)各單位間洗錢防制與打擊資恐的任務應維持機密，不應相互分享資訊(B)不同單位對於洗錢防制與打擊資恐的任務各有專精，應妥善分工而不宜由單一權責機關統籌協調
1.關於政府於防制洗錢的角色，下列何者正確？(A)各單位間洗錢防制與打擊資恐的任務應維持機密，不應相互分享資訊(B)不同單位對於洗錢防制與打擊資恐的任務各有專精，應妥善分工而不宜由單一權責機關統籌協調
1.有關資恐防制，下列敘述何者錯誤？(A)資恐防制的目的是為了防制與遏止恐怖活動、組織、分子之資助行為(B)防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自 2001 年美國 911 事件後，已將打擊資恐列為優
1.有關資恐防制，下列敘述何者錯誤？(A)資恐防制的目的是為了防制與遏止恐怖活動、組織、分子之資助行為(B)防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自 2001 年美國 911 事件後，已將打擊資恐列為優
1. 有關資恐防制，下列敘述何者錯誤？(A)資恐防制的目的是為了防制與遏止恐怖活動、組織、分子之資助行為(B)防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自 2001 年美國 911 事件後，已將打擊資恐列為
1.有關資恐防制，下列敘述何者錯誤？(A)資恐防制的目的是為了防制與遏止恐怖活動、組織、分子之資助行為(B)防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自 2001 年美國 911 事件後，已將打擊資恐列為優
65. 有關風險基礎方法(Risk-Based Approach)的敘述，下列何者正確？(A)FATF 四十項建議第 1 項建議指出，各國應辨識、評估及瞭解該國之洗錢及資恐風險(B)對於防制洗錢及打擊
5.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議：各國應設立一個金融情報中心，以作為國家接受與分析(1)可疑交易報告、(2)其他有關於洗錢及洗錢前置犯罪與資恐等資料，並散發分析結果的中心。下列哪一項是我國
1. 下列國際組織中，何者曾經在 2009 年對於全球每年洗錢金額進行研究，估計該年犯罪所得約占全球 GDP的 3.6%？(A)世界銀行 (B)亞太防制洗錢組織(C)聯合國毒品及犯罪辦公室 (D)國際
68.下列何者非洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區？(A)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區(B)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或
68.下列何者非洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區？(A)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區(B)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或
68.下列何者非洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區？(A)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區(B)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或
45. 下列敘述何者錯誤？(A)防制洗錢及打擊資恐政策應經董（理）事會通過後實施(B)防制洗錢及打擊資恐政策與防制洗錢及打擊資恐注意事項，應陳報金管會備查(C)銀行之防制洗錢及打擊資恐內部控制制度，應
42. 下列敘述何者錯誤？(A)防制洗錢及打擊資恐政策應經董（理）事會通過後實施(B)防制洗錢及打擊資恐政策與防制洗錢及打擊資恐注意事項，應陳報金管會備查(C)銀行之防制洗錢及打擊資恐內部控制制度，應
14. 保險公司在給付保險金時，必須配合洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法相關規定，並配合各家公司制定的防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子洗錢與資助恐怖分子(資恐)的行為。其中按金融機構防制洗錢辦
18. 保險人在給付保險金時，應配合洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法之相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子的洗錢與資助恐怖分子(資恐)。依據金融機構防制洗錢辦法第十三條
21. 保險人在給付保險金時，應配合洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法之相關規定，並配合各公司制定的防制洗錢內部管制程序的要求，防制不法份子的洗錢與資助恐怖分子(資恐)。其中依據金融機構防制洗錢辦法第十
70. 有關防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者錯誤？(A)銀行應依據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」訂定防制洗錢及打擊資恐政策(B)銀行之防制洗錢及打擊資恐內部控制制度，應經董（理）事會
48.下列哪些是保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第一點所說明，訂定要點的目的？A強化我國防制洗錢及打擊資恐機制B健全保險業內部控制及稽核制度C增進保險業人員防制洗錢及打擊資恐認知D提升我國防制洗錢
48.下列哪些是保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第一點所說明，訂定要點的目的？A強化我國防制洗錢及打擊資恐機制B健全保險業內部控制及稽核制度C增進保險業人員防制洗錢及打擊資恐認知D提升我國防制洗錢
9.有關「防制洗錢」與「打擊資恐」的關聯性，下列敘述何者錯誤？(A)防制洗錢與打擊資恐的共通性同在於金流秩序的規範(B)防制洗錢與打擊資恐皆在 FATF40 項建議中規定(C)我國分別訂定洗錢防制法與
12.有關「防制洗錢」與「打擊資恐」的關聯性，下列敘述何者錯誤？(A)防制洗錢與打擊資恐的共通性同在於金流秩序的規範(B)防制洗錢與打擊資恐皆在FATF40項建議中規定(C)我國分別訂定洗錢防制法與資
9.有關「防制洗錢」與「打擊資恐」的關聯性，下列敘述何者錯誤？(A)防制洗錢與打擊資恐的共通性同在於金流秩序的規範(B)防制洗錢與打擊資恐皆在 FATF40 項建議中規定(C)我國分別訂定洗錢防制法與
13.( )證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之專責主管所掌理之事務，不包括下列何者？(A)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循(B)監控與洗錢及資恐有關之風險(C)稽核防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性(D)
11.( )證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之專責主管所掌理之事務，不包括下列何者？(A)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循(B)監控與洗錢及資恐有關之風險(C)稽核防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性(D)
23.證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之專責主管所掌理之事務，不包括下列何者？(A)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循 (B)監控與洗錢及資恐有關之風險(C)稽核防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性 (D)督
13.證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之專責主管所掌理之事務，不包括下列何者？(A)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循(B)監控與洗錢及資恐有關之風險(C)稽核防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性(D)督導向
23.證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之專責主管所掌理之事務，不包括下列何者？(A)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循 (B)監控與洗錢及資恐有關之風險(C)稽核防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性 (D)督
36.洗錢防制法對洗錢或資恐高風險國家或地區的定義，不包括下列何者？(A)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區(B)實施共產制度之國家或地區(C)經國際防制洗錢組織公告未遵循
2.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)敘述，下列何者錯誤？(A)最高決策單位為理事會(B)總裁任期為一年(C)制定防制洗錢政策，敦促各國透過立法與監理措施，防制洗錢並打擊資恐(D)1989 年在
80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議風險基礎方法(RBA)應用範圍，包括下列哪幾項？(A)哪些人須受防制洗錢及打擊資恐系統制約 (B)哪些人應如何遵循防制洗錢及打擊資恐規定(C)哪些機構須受