【ALan】評論
(D)買賣零股
【茶茶】評論
X(D)買賣零股速度太慢.金額不夠大.較無法達成操縱股價意圖跨國洗錢(A) 利用證券公司營業員、金主提供人頭戶分散下單(利用多人頭戶特徵)
【DanielH】評論
一般操縱股價意圖洗錢之案件，依照法務部調查局之實務案件多有以下特徵：1.多為人頭戶，且有一定數量之帳戶2.常以高價買低價賣的方式，吸引不特定投資人3.將金流移往其他國家，再透過海外帳戶進行交易，讓相關人員不易識別而買賣零股之行為，與洗錢行為關係較小原因為：1.金額小2.流通速度不快，台灣而言於14:30才交割3.通常被認定為證券市場上正常的交易行為。