【ナナカマド】評論
疑似洗錢或資恐交易態樣 四、 產品/服務─貿易金融類（一） 提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量或類型不符。（二） 產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市場公平價值不符(低估或高估)。（三） 付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商。（四） 交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換付款地點。（五） 利.....看完整詳解
【minniecheng10】評論
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