問題詳情
45. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？
(A)執行姓名及名稱檢核情形應予記錄
(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(C)無須書面化
(D)應依據風險基礎方法，建立檢核政策及程序
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.984
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用户評論
【ALan】評論
(C)無須書面化金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，並將其書面化。
【茶茶】評論
金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，應依下列規定辦理