問題詳情
48.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣三萬元以上之國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
參考答案
答案：B
難度：非常簡單0.84
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用户評論
【用戶】江夫人
【年級】國二下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第三條金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）進行下列臨時性交易：1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
【用戶】Fann
【年級】高三上
【評論內容】B選項國內匯款應改為跨境匯款
【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】X(B) 進行臨時性交易，辦理新臺幣三萬元以上之國內(跨境)匯款時<金融機構防制洗錢辦法第3條>二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分