【江夫人】評論
金融機構防制洗錢辦法 第三條金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）進行下列臨時性交易：1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
【Fann】評論
B選項國內匯款應改為跨境匯款
【茶茶】評論
X(B) 進行臨時性交易，辦理新臺幣三萬元以上之國內(跨境)匯款時<金融機構防制洗錢辦法第3條>二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分