【目標只有一個!就是上榜】評論
金融機構防制洗錢辦法 第3條金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（一）與客戶建立業務關係時。（二）進行下列臨時性交易： 1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上電子票證 交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。 2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。金融機構防制洗錢辦法 第2條一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。正確答案：(C)使用 ATM 轉帳時(並無規定)
【茶茶】評論
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理