問題詳情

2.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行得先取得辨識客戶身分之資料，建立業務關係後再完成驗證之情形，不含下列何者？
(A)洗錢及資恐風險受到有效管理
(B)取得高階管理人員同意
(C)為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須
(D)會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證

參考答案

答案：B
難度：簡單0.737
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【一定會上榜】評論

金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦...

【lsc】評論

金融機構防制洗錢法第 6 條