問題詳情

9. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的「評鑑方法論」的敘述，下列何者正確？
(A)包括技術遵循(Technical Compliance)及有效性(Effectiveness)評鑑方法論
(B)只看技術遵循(Technical Compliance)評鑑
(C)只看有效性(Effectiveness)評鑑
(D)無須辨識及評估國家的洗錢與資恐風險

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.945
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用户評論

【Winfred】評論

評鑑分法論，有二：技術遵循評鑑：了解該體系的基礎效能評鑑：檢視該體系的程度

【一起考上！加油加油！】評論

評鑑方法論包含以下兩部分：  技術遵循評鑑：針對「FATF 建議」之特別規範，主要有關國家法規、體制架構、權責機關權力及程序等，以瞭解該國防制洗錢／打擊資恐體系之基礎。 效能評鑑：評估「FATF 建議」執行成效，並辨識該國達到完善防制洗錢／打擊資恐體系應有成果的程度。因此，效能評鑑的重點，在於檢視法規及體制架構所能產生預期成果的程度。