問題詳情
29. 依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？
(A)完成交易後 5 個營業日
(B)完成交易後 10 個營業日
(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日
(D)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 5 個營業日
參考答案
答案：C
難度：簡單0.708
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用户評論
【用戶】只看結果，不看過程
【年級】大二下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 15 條金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調 查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報， 核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。
【用戶】重視結果，重視過程
【年級】大三下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 15 條金融機構...