【用戶】喵喵e
【年級】大二下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 8 條金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，應依下列規定辦理：一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢(A)客戶、(C)客戶之高階管理人員、(B)實質受益人或(D)交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。
【用戶】小綠
【年級】高三下
【評論內容】金融機構對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，應依下列規定辦理：一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名 稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員 、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法 人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少 應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，並將 其書面化。三、金融機構執行姓名及名稱檢核情形應予記錄，並依第十二條規定之期 限進行保存。