問題詳情

多選題:
61. 下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，或反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商

參考答案

答案：A,B,C,D
難度：簡單0.711
書單：沒有書單，新增

用户評論

【喵喵e】評論

B居然也算喔? 有些做生意的都來換錢 又不能不換

【蔡澄宇】評論

這題會有覺得很奇怪。因為實務讓我們也常常把小鈔大鈔票便於攜帶。

【蔡澄宇】評論

這題會有覺得很奇怪。因為實務讓我們也常常把小鈔大鈔票便於攜帶。

【瑟琳】評論

經常性如果是定期的話應該就不算疑似洗錢我是這樣判斷啦不知道對不對

【sssex9802pp】評論

我做過大賣場店員 常常要去銀行將零錢換成大鈔