【瞄準台鐵 郵局】評論
高風險--實.....看完整詳解
【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論
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【喵喵e】評論
對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化...
【綠璐】評論
重點是：從交易類型或...
【Lin Tzu Hung】評論
保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引七、 保險業應依據已識別之風險，建立相對應的管控措施，以降低或預防該洗 錢風險;保險業應依據客戶的風險程度，決定不同風險等級客戶所適用的 管控措施。 對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外 採取下列強化措施:(一)進行加強保戶審查措施(Enhanced Due Diligence)，例如: 1. 取得投保目的之相關資訊。2. 取得法人保戶之實質受益人資訊。(二)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意。 (三)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源。 (四)對於業務往來關係應採取強化之持續監督。 除有本範本第六條第一項第三款...