【瞄準台鐵 郵局】評論
原則上--自行定義政府如有規定.....看完整詳解
【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論
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【伊伊】評論
金融機構防制洗錢辦法 第 7 條金融機構確認客戶身分作業應自行辦理，如法令或本會另有規定金融機構得依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分、代理人身分、實質受益人身分或業務關係之目的及性質時，該依賴第三方之金融機構仍應負確認客戶身分之最終責任，並應符合下列規定：一、應能立即取得確認客戶身分所需資訊。二、應採取符合金融機構本身需求之措施，確保所依賴之第三方將依金融 機構之要求，毫不延遲提供確認客戶身分所需之客戶身分資料或其他 相關文件影本。三、確認所依賴之第三方受到規範、監督或監控，並有適當措施遵循確認 客戶身分及紀錄保存之相關規範。四、確認所依賴之第三方之所在地，其防制洗錢及打擊資恐規範與防制洗 錢金融行動工作組織所定之標準一致。
【sssex9802pp】評論
(D)金融機構允許使用第三方協力廠商執行客戶審查，受委託廠商應負最終責任依賴第三方之金融機構