【瞄準台鐵 郵局】評論
超過30天---暫時.....
【喵喵e】評論
（四）於客戶身分驗證完成前，限制該...
【Raye】評論
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第4條，第十一款 第六目1、應在建立業務關係後，不遲於 30 個工作天內完成客戶身分驗證程 序。2、倘在建立業務關係 30 個工作天後，仍未能完成客戶身分驗證程序 ，則銀行應暫時中止與客戶的業務關係，及避免進行進一步的交 易（在可行狀況下，將資金退回原資金來源則不在此限）。3、倘在建立業務關係 120 天後，仍未能完成客戶身分驗證程序，則銀行應終止與客戶之業務關係。