問題詳情
46. 依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，銀行依不同風險等級訂定客戶身分驗證完成期限，其中建立業務關係後，應不遲於多少工作天？
(A)30 個工作天
(B)60 個工作天
(C)90 個工作天
(D)120 個工作天
參考答案
答案：A
難度：簡單0.808
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用户評論
【用戶】瞄準台鐵 郵局
【年級】大三上
【評論內容】超過30天---暫時.....
【用戶】喵喵e
【年級】大三下
【評論內容】（四）於客戶身分驗證完成前，限制該...
【用戶】Raye
【年級】高三下
【評論內容】銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第4條，第十一款 第六目1、應在建立業務關係後，不遲於 30 個工作天內完成客戶身分驗證程 序。2、倘在建立業務關係 30 個工作天後，仍未能完成客戶身分驗證程序 ，則銀行應暫時中止與客戶的業務關係，及避免進行進一步的交 易（在可行狀況下，將資金退回原資金來源則不在此限）。3、倘在建立業務關係 120 天後，仍未能完成客戶身分驗證程序，則銀行應終止與客戶之業務關係。