問題詳情

45. 對於防制洗錢措施，銀行採用風險基礎方法的第一步工作為何？
(A)訂定防制洗錢應注意事項
(B)辦理客戶姓名檢核
(C)辦理風險評估
(D)落實一定金額以上通貨交易申報

參考答案

答案：C
難度：適中0.61
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用户評論

【Winfred】評論

ＲＢＡ

【喵喵e】評論

67.有關「風險基礎方法(Risk-based Approach, RBA)」之敘述，下列何者正確？(A)對於防制洗錢及打擊資恐機制之資源有效分配與有效實施 FATF 四十項建議及相關準則，風險基礎方法係必要 之基礎(B)確認客戶身分措施及持續審查機制之強度，應以風險基礎方法判斷(C)帳戶或交易監控政策與程序，應以風險基礎方法判斷(D)非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士是否繼續視為重要政治性職務人士，應以風險基礎方法判斷答:ABCD