【映君】評論
評估報告➜金管會一定金額以上＆可疑交易申報➜法務部調查局
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評估報告➜金管會一定金額以上＆可疑交易申報➜法務部調查局
【喵喵e】評論
二、前款第一目洗錢及資恐風險之辨識、評估...
【喵喵e】評論
二、前款第一目洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理，應至少涵蓋客戶、地域、交易及服務等面向，並依下列規定辦理：（一）製作風險評估報告。 （二）考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措施。（三）訂定更新風險評估報告之機制，以確保風險資料之更新。 （四）於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送金管會備查。