問題詳情

48. 銀行應將定期完成之洗錢及資恐風險評估報告送下列何者備查？
(A)法務部
(B)金管會
(C)財政部
(D)中央銀行

參考答案

答案：B
難度：適中0.588
書單：沒有書單，新增

用户評論

【映君】評論

評估報告➜金管會一定金額以上＆可疑交易申報➜法務部調查局

【喵喵e】評論

二、前款第一目洗錢及資恐風險之辨識、評估...