問題詳情

40. 某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗錢表徵？
(A)利用非本人帳戶分散大額交易
(B)利用公司員工集體開立之帳戶大額且頻繁交易者
(C)存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領
(D)開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.908
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