問題詳情

41. 關於重要政治性職務人士屬於洗錢高風險族群所具有的特點，下列敘述何者錯誤？
(A)如果擔任國際組織官員，可能享有外交豁免權
(B)有權力決定外包廠商或供應商，因此有機會向廠商索取回扣
(C)如果開設境外銀行或成立境外空殼公司，本國的廉政單位亦容易監控
(D)如果出國訪問，不論本國或目的地國家，進出境都會受到禮遇，海關免檢

參考答案

答案：C
難度：適中0.667
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Winfred】評論

PEP 考量影響力，不考慮期間異地註冊難以查證，故監控困難

【Ariel Yang】評論

(C)如果開設境外銀行或成 立境外空殼公司，本國的廉政單位亦容易監控 > 不容易監控

【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論

(A)如果擔任國際組織官員，可能享有外交豁免權(B)有權力決定 外包廠商或供應商，因此有機會向廠商索取回扣(C)如果開設境外銀行或成 立境外空殼公司，本國的廉政單位亦容易監控(D)如果出國訪問，不論本國 或目的地國家，進出境都會受到禮遇，海關免檢