【用戶】changyingchua
【年級】小二下
【評論內容】109年 - 109年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698 #90698 --39題
【用戶】得榮 郵局已上榜謝謝大家
【年級】研一上
【評論內容】金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將 該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化 確認客戶身分措施。二、客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務 人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重 新審視。對於經金融機構認定屬高風險業務關係者，應對該客戶採取 第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。三、客戶之高階管理人員若為現任國內外政府或國際組織之重要政治性...
【用戶】琪
【年級】大二下
【評論內容】第三條第七款第三目第一小目至第三小目及第八小目所列對象，其實質受益人或高階管理人員為重要政治性職務人士時，不適用前項規定。(D)是公營事業機構在第三條第七款第三目第一小目至第三小目這個範圍內，所以才不需視為高風險而適用強化措施。 (個人理解~~)