問題詳情

20. 某銀行規劃設立海外分公司，下列何者敘述錯誤？
(A)應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司施行
(B)當總公司與分公司所在國防制洗錢及打擊資恐之最低要求不同時，分公司應就兩地選擇較高標準者作為遵循依據
(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司（或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施
(D)在符合我國及國外分公司所在地資料保密規定之情形下，訂定為確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序

參考答案

答案：C
難度：簡單0.712
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用户評論

【ALan】評論

(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司 （或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施國外分公司讓國法律不允許下，以符合讓國法律之防制洗錢與防制資恐機制。

【ALan】評論

(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司 （或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施國外分公司讓國法律不允許下，以符合讓國法律之防制洗錢與防制資恐機制。

【Winfred】評論

兩地應採較高標準( C ) , 故★★★★★★★...

【Winfred】評論

兩地應採較高標準( C ) , 故一致標★★★★...

【ALan】評論

(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司 （或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施國外分公司讓國法律不允許下，以符合讓國法律之防制洗錢與防制資恐機制。

【伊伊】評論

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第6條

【Do my best】評論

簡單來說：總公司＋分公司，假設分...