問題詳情

6. 關於金融機構應訂定之防制洗錢注意事項，內容不包括下列何者？
(A)機構內部之各部門間分享關於可疑交易申報之客戶資訊並經驗交流
(B)防制洗錢及打擊資恐之作業及內部管制程序
(C)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(D)指派專責人員負責協調監督防制洗錢之執行

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.873
書單：沒有書單，新增

用户評論

【茶茶】評論

金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項