【ALan】評論

第 9 條銀行業及其他經本會指定之金融機構應確保建立高品質之員工遴選

【Mee Chen】評論

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防 第9條3.銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練，

【清】評論

銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員應具備防制洗錢專業及熟知當地相關法令規定，且每年應至少參加由國外主管機關或相關單位舉辦之防制洗錢及打擊資恐教育訓練課程十二小時，如國外主管機關或相關單位未舉辦防制洗錢及打擊資恐教育訓練課程，得參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦課程。

【DanielH】評論

參考銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第九條之重點為：一、防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於三個月內符合下列條件：1.曾擔任專責人員三年以上；2.參加金管會認定機構舉辦24hrs以上之課程，並通過考試取得證書。若以符合條件者，仍須參加12hrs的教育訓練，才算具備資格；3.取得國內或國際AML之證照。二、每年都需要教育訓練時數12hrs，當年度考到證照得抵免該訓練時數。

【茶茶】評論

故選B<銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條>3.銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練(B)，訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數