問題詳情

35. 下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法?甲.將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出境;乙.將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境;丙.將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、易攜帶物品移轉出境
(A)僅甲、乙
(B)僅甲、丙
(C)僅乙、丙
(D)甲、乙、丙

參考答案

答案:D
難度:非常簡單0.907
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用户評論

ALan】評論

(D)甲、乙、丙

DanielH】評論

甲.將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出境;乙.將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境;丙.將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、 易攜帶物品移轉出境。這三種方法皆為洗錢行為的內涵,透過現金等方式將不法所得移轉,查無交易軌跡,或購買高價商品將其整合為其他合法儲存價值之形式。