問題詳情

29. 保險業依據洗錢及資恐風險、業務規模,訂定防制洗錢及打擊資恐計畫,以管理及降低已辨識出之風險。對於其中之較高風險,應採取下列何者措施?
(A)一般管控措施
(B)簡化管控措施
(C)強化管控措施
(D)禁止管控措施

參考答案

答案:C
難度:非常簡單0.958
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用户評論

ALan】評論

(C)強化管控措施

Ting】評論

關鍵是看到題目中的"較高風險"因為是屬風險高者,所以一定是要選擇強化管控措施

茶茶】評論

<保險公司與辦理簡易人壽保險業務之 郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內 部控制與稽核制度實施辦法第5條>1.二、依據洗錢及資恐風險、業務規模,訂定防制洗錢及打擊資恐計畫,以管理及降低已辨識出之風險,並對其中之較高風險,採取強化控管措施(C)故選C