問題詳情

65.有關洗錢三階段之「處置」(Placement)階段，下列敘述何者錯誤？
(A)目的是將非法資金滲入合法的金融體系
(B)洗錢者常將犯罪所得分成多筆、多樣的小額交易，以規避監控
(C)洗錢者常分多日、多次，到多家銀行，以多個帳戶交易
(D)洗錢者常將資金透過多次國內外移轉，或多次買賣其他金融商品，使財務變形，且距離資金原始來源愈來愈遠

參考答案

答案：D
難度：困難0.369
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Niennnnnn】評論

處置：把髒錢放入金融體系。目的在掩飾直接...

【NewBank0519】評論

洗錢之階段 分為三階段 進行描述：(★)★★...