【蘇】評論

第2條(洗錢之定義)本法所稱之洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所再、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

【喵喵e】評論

洗錢防制新法修正重點(一)提升洗錢犯罪追訴可能性：增訂洗錢擴大沒收、放寬洗錢前置犯罪門檻、擴充洗錢行為定義、增訂特殊洗錢犯罪、洗錢犯罪不以前置犯罪經有罪判決為必要等，未來提供人頭帳戶或擔任車手均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑。(二)建立透明化金流軌跡：繼金融機構、銀樓業之後，將不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人等指定之非金融事業或人員納入防制體系，全面要求確認客戶身分、留存交易紀錄、通報大額或可疑交易，同時加強對重要政治性職務人士之審查、強化邊境金流管制等，如旅客出入境可攜帶限額為現鈔新台幣10萬元、人民幣2萬元、外幣、香港或澳門發行之貨幣等值1萬美元，有價證券總面額等值1萬美元，黃金價...

【羅麻麻】評論

洗錢防制法 第 2 條洗錢行為之處罰，其...

【Ya-ping Siao】評論

62.我國於民國 106 年 6 月 28 日修正通過並施行洗錢防制新法，請問下列何者為此次的修正重點？(A)建置資訊安全制度(B)強化國際合作的可能性(C)建立透明化的金流軌跡(D)提升洗錢犯罪之追訴可能性編輯私有筆記及自訂標籤防制洗錢與打擊資恐法令及實務- 110 年 - 110-1防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570答案：B,C,D61. 106 年 6 月 28 日施行「洗錢防制法」其修正內容，下列敘述何者正確？(A)放寬洗錢犯罪之定義(B)降低洗錢犯罪之前置犯罪門檻(C)特殊洗錢犯罪之處罰以前置犯罪為必要條件(D)引進擴大沒收制度編輯私有筆記及自訂標籤防制洗錢與打擊資恐法令及實務- 108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測...

【清】評論

原條文所規範之自己洗錢與他人洗錢罪之規範模式，僅係洗錢態樣之種類，未能完整包含處置、分層化及整合等各階段行為